永高股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

2019-11-10 15:28:30 1151次浏览

导读:   证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-062永高股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

证券代码:002641证券缩写:永高证券公告编号。:2019-062

永高有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

永高股份有限公司(以下简称“公司”或“永高公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年9月18日上午10: 00在公司总部四楼会议室举行。会议通知(包括要审议的议案)已于2019年9月12日通过邮件、传真或面对面服务提交。这一次,董事会应有9名董事,9名实际参加了投票,监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长卢振宇先生主持。会议程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二.会议决议

(1)《关于为全资子公司提供最高连带责任担保的议案》以9票对0票、无异议、无弃权的表决结果审议通过。

关于向全资子公司提供最大连带责任担保的公告详情,请参见本公司于2019年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

三.供参考的文件

1.公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此宣布。

永高股份有限公司董事会

2001年9月18日

证券代码:002641证券缩写:永高证券公告编号。:2019-063

永高有限公司

关于为全资子公司提供最高连带责任担保的公告

一、本保函的基本信息

2019年9月18日,永高股份有限公司(以下简称“公司”或“永高股份”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供最高连带责任担保的议案》。投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足本公司及其子公司的生产、经营和发展需要,本公司同意以资产质押池质押资产和资产池存款账户存款的匹配金额,为本公司及其部分全资子公司2019年9月18日至2020年9月17日在浙江商业银行台州分行形成的债务向浙江商业银行股份有限公司台州分行(以下简称“浙江商业银行台州分行”)提供担保。资产质押池最高融资额为2.8亿元。在上述信用额度内,公司及其全资子公司可在上述信用额度有效期内回收。公司为其全资子公司提供总额为2.8亿元的担保。各全资子公司的担保金额如下:

在上述总额范围内,公司对全资子公司的担保金额可以相互调整。根据《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定,上述担保经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

安徽永高

1.担保人名称:安徽永高塑料工业发展有限公司

2.成立日期:2008年11月5日

3.注册地址:安徽省宣城市广德县经济开发区

4.法定代表人:卢振宇

5.注册资本:2.5亿元

6.经营范围:R&D,各种塑料管及配件的生产、销售、安装及相关技术咨询;R&D生产和销售井盖、塑料托盘和日用塑料制品;建筑五金产品、pvc片材销售;化学原料(不含危险化学品和易制毒药品)和建筑材料染料(不含危险化学品和易制毒药品)的销售;上述产品及相关原材料的自营和进出口代理(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外),(依法须经批准的项目,必须经有关部门批准后方可经营)

7.主要财务状况:被担保方最近一年及另一期间的基本财务状况:

(2)深圳永高

1.担保人名称:深圳市永高塑料工业发展有限公司

2.成立日期:1998年5月22日

3.注册地址:深圳市平山新区深山公路坑梓段69号

4.法定代表人:张伟

5.注册资本:1.3亿元

6.经营范围:塑料制品的生产经营和技术开发,支持建筑和道路建设的新材料、新产品的技术研发;国内贸易、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规和国务院决定需要登记前批准的除外);法律、行政法规和国务院决定规定,在开业或者使用前获得批准的,只能在获得相关批准文件后方可经营);普通运费。

(3)天津永高

1.担保人名称:天津永高塑料工业发展有限公司

2.成立日期:2010年2月11日

3.注册地址:TEDA汉沽现代工业区蔡赟东街58号

4.法定代表人:卢振宇

5.注册资本:1.8亿元

6.经营范围:生产销售塑料管及配件;货物和技术进出口的自我管理和代理。

(4)上海国际贸易中心

1.担保人名称:上海阿德国际贸易有限公司

2.成立日期:2013年12月5日

3.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区西丽路55号833b室

4.法定代表人:张行远

5.注册资本:550万元

6.经营范围:从事货物和技术进出口、日用塑料制品、塑料管、塑料管接头、塑料型材、塑料板、塑料棒、塑料阀门、塑料井盖、塑料密封垫、水暖管件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料(危险化学品除外)、金属紧固件产品、铜制品、五金交电、塑料原材料、管道设计安装服务(依法须经有关部门批准的项目,方可开展经营活动)

三.董事会的意见

公司董事会认为,被担保对象均为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,子公司经营稳定,资信良好,担保风险可控。贷款主要用于营运资金的日常运营,公司提供的担保不会损害公司及其股东的利益。因此,董事会同意公司应为其全资子公司提供最高金额的连带责任担保。

四.累计外部担保说明

截至2018年12月31日,公司批准的对外担保(不含控股子公司担保)总额为1.7亿元,占公司经审计净资产298.5564万元的5.84%。

公司向控股子公司提供的担保总额为7.265亿元(其中深圳永高塑料工业发展有限公司1.1亿元,广东永高塑料工业发展有限公司3500万元,安徽永高塑料工业发展有限公司3.3亿元,上海广告建材发展有限公司6150万元,上海广告国际贸易有限公司担保5000万元, 浙江ad太阳能科技有限公司6000万元,天津永高塑料工业发展有限公司8000万元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产298.564万元的24.98%。

截至目前,公司及其控股子公司担保总额为8.965亿元,占公司最新经审计净资产298.5564万元的30.82%。公司无逾期担保,也未向股东及其关联单位提供担保。

V.供将来参考的文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

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