贵研铂业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-08 13:29:29 1708次浏览

导读:   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:桂岩铂有限公司(昆明高新区科技路988号桂岩铂有限公司a1栋)三楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事长郭俊梅女士主持。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定,采取现场投票和网上投票相结合的方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和4名与会者。董事潘在富先生和董事徐翠芬女士因公未能出席会议。独立董事刘海蓝女士因公未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司副总经理兼董事会秘书江建先生出席了会议。公司副总经理陈登泉先生、副总经理熊庆峰先生、副总经理左川先生、副总经理杨涛先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于全资子公司桂岩资源(易门)有限公司增加担保金额和调整担保期限的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.提案1是一项特别决议。该议案已经本次股东大会出席股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨洁群、刘姝含

2.律师见证结论意见:

你院铂业研究有限公司本次股东大会的召开、召集、股东资格、表决程序和表决结果符合法律法规和公司章程,通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.桂岩铂业有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.北京德恒(昆明)律师事务所关于2019年第二次股东特别大会的法律意见。

桂岩铂有限公司

2019年9月18日

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