浙江东南网架股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-11-16 21:31:32 3691次浏览

导读:   重要内容提示:● 董事持股的基本情况上海金桥信息股份有限公司董事、副总经理金史平先生本次减持前持有公司股份5,692,700股,占公司股份总数的2.44%。上海金桥信息股份有限公司董事会2019/9/

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

3.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

一、会议的召开

1.会议时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00。

2.现场会议地点:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南电网有限公司会议室

3.召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:郭明明董事长

6.本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

本次股东大会共有18名股东及其授权代表参加表决,其表决权股份合计503,112,159股,占公司股份总额的48.6380%。其中:

9名股东及其授权代表出席了股东大会现场会议,持有表决权的股份501,914,159股,占公司股份总数的48.5221%。

共有9名股东通过网上投票方式出席会议,持有119.8万股有表决权的股份,占公司股份总数的0.1158%。

中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不到5%的股东)和12名股东授权代表通过网站和互联网参加会议,持有表决权的股份18,203,268股,占公司股份总数的1.7598%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。上海成金田律师事务所律师出席股东大会,见证并发表法律意见。

三.法案的审议和表决

在这次会议上,通过现场投票和在线投票相结合的方式审议并通过了以下提案:

1.审议通过了《关于2016年私募融资关闭投资项目和盈余资金永久补充营运资金的议案》。

投票结果:同意503,079,259股,占有效投票股份总数的99.9935%;反对32,900股,占有效有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股,占有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,小股东投票结果:18,170,368股,占小股东有效投票总数的99.8193%;反对32,900股,占少数股东有效表决权股份总数的0.1807%;弃权0股,占少数股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过了《天津东南钢结构有限公司银行信贷担保议案》。

投票结果:批准股份503,105,559股,占有效投票股份总数的99.9987%;反对6600股,占有效有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,小股东投票结果:18,196,668股,占小股东有效投票总数的99.9637%;反对6600股,占少数股东有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占少数股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过了《关于为台州东南电网方圆教育投资有限公司提供担保的议案》。

4.《关于调整2019年预计日关联交易金额的议案》已经审议通过。其中,关联股东浙江东南电网集团有限公司、杭州昊天物业管理有限公司、郭明明、徐春香、周广根和何岳震回避投票。

投票结果:批准股份18,162,568股,占有效投票股份总数的99.7764%;反对14,400股,占有效有表决权股份总数的0.0791%;26,300股弃权,占有效有表决权股份总数的0.1445%。

其中,少数股东表决结果:同意18,162,568股,占少数股东有效表决权股份总数的99.7764%;反对14,400股,占少数股东有效表决权股份总数的0.0791%;26,300股弃权,占少数股东有效表决权股份总数的0.1445%。

四.律师出具的法律意见书

上海成金田律师事务所的老钟律师和金晶律师出席股东大会作证,上海成金田律师事务所出具了法律意见书。

金天成律师认为,2019年公司第三次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及公司章程的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.浙江东南电网有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.上海成金田律师事务所关于浙江东南电网有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

浙江东南电网有限公司

董事会

2019年9月19日

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